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美媒:中国央行将比特币交易所纳入反洗钱法监管_《参考消息》官方网站(全文

时间:2018-11-04 05:32:43  来源:本站  作者:
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  (原标题:美媒:中国央行将比特币交易所纳入反洗钱法监管_《参考消息》官方网站)

  参考消息网3月18日报道美媒称,中国央行将采取行动对国内比特币行业进行监管,流传出来的新的指导意见显示,中国央行将要求比特币交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。

  据美国《华尔街日报》3月17日报道,知情人士称,指导意见草案要求中国比特币交易所遵守现有的银行业及反洗钱法规,并要求比特币交易所收集信息以确认客户身份。知情人士称,该草案还要求交易所安装用于收集可疑交易活动并向有关部门汇报的系统,中国央行将负责处理比特币交易所违规行为。

  知情人士称,比特币交易所近日接到了指导意见草案,官方仍可能对草案作出修改。

  报道称,监管比特币交易所的举动表明中国政府将允许一定程度的交易,这扫除了几个月来围绕比特币交易的不确定性。中国央行今年1月开始对中国三家最大的比特币交易所火币网(Huobi)、OkCoin和比特币中国(BTCC)展开调查,并在上个月发布简要警告称,如果比特币交易平台违反反洗钱和外汇管理相关规定将被关闭。

  自调查开始以来,火币网、OkCoin和比特币中国都表示正在配合有关部门的工作。OkCoin发言人在电子邮件中称,该公司在继续配合中国央行的工作,并欢迎均衡、基于风险的监管框架。

  分析人士称,中国央行今年开始调查比特币交易的一个重要原因是,担心中国投资者利用比特币向境外转移资金,虽然金额较小。中国正努力应对人民币贬值以及外界对中国经济信心消退的困境。此前比特币网络没有引起中国监管部门的注意,比特币持有者可以通过这些网络将比特币从位于中国内地的交易所转移到国外。

  2013年中国投资者开始抢购比特币并推高其价格时,中国央行禁止银行和第三方支付平台从事比特币业务,并将比特币定义为虚拟商品,而不是金融资产。但中国央行没有发布针对比特币交易所的直接监管规定,在那之后的数年里,比特币交易所繁荣发展起来。

  据知情人士称,中国监管部门仍将比特币视为一种虚拟商品。这些人士表示,最新的指导意见适用于所有的虚拟互联网商品交易平台。

  参考消息网3月10日报道英媒称,互联网时代,一种电子加密货币把中国视为了“主战场”。英国《金融时报》引用数据称,2016年,比特币在中国的价格上涨145%。2016下半年,人民币交易占全球比特币交易量的98%。

  据英国广播公司网站3月10日报道,每枚比特币的价格在2月28日暴涨至1265美元,超过了当日每盎司黄金1233美元的价格,分析称比特币此轮价格暴涨源于来自中国的需求快速增加。

  2013年,中国央行发布通知,禁止金融机构开展比特币与人民币及外币兑换等服务,此举曾引发比特币市场暴跌。中国央行2017年1月初约见了中国三大比特币交易平台主要负责人,要求他们对照相关法律法规严格开展自查并进行相应清理整顿,但这次严厉的监管行动只在短期内导致比特币价格下跌,随后在今年1月达到了历史高点,此后价格持续攀升。

  来自英国北林肯郡的卢埃林称,从2011年至今,他购买一枚比特币的价格最高达到1100美元,最低降至18美元,2013年比特币价格大跌导致自己损失惨重。卢埃林的遭遇和中国比特币市场行情基本一致。

  P2P网站LocalBitcoins统计显示,过去三年里,以人民币结算的比特币每周交易量从未超过600万元。但从春节之后2月11日开始的这一周,比特币的人民币交易突然疯涨,3月第一周交易额已经突破了6000万元。

  报道称,中国财经作家习惯将各国基于自身经济利益的竞争性货币政策描述为“货币战争”。“货币战争”的主体往往是各国政府和央行,那么比特币神秘帝国里的“交战方”是谁呢?

  香港比特币协会主席莱昂哈德称(Leonhard Weese),虽然近几个月来人民币交易占比特币交易总量的比例不再像过去那么高,但中国市场仍然对比特币影响很大。其原因是,比特币的“挖矿”过程要求配置大量电脑主机,用电量巨大,还需要大量技术人员,这些条件在中国都很容易得到满足。在供电一项上,中国的云南、西藏以及四川等地都可以提供低价的水电资源。

  《纽约时报》在一篇调查报道中也透露,很多中国人从交易比特币转向为挖比特币而积聚计算能力。他们在中国各地成立数据中心,这些数据中心全都摆满了放着服务器的架子、相互缠绕的电线和给机器散热的电扇,一些数据中心里的比特币挖掘机耗电量足以供应一座小城市。

  除此之外,莱昂哈德认为,比特币不受个人和公司控制,可以在全球自由流动,这一特性和黄金非常相似。对于90%的比特币交易发生在中国的说法,莱昂哈德认为这种情况如今已不再是现实,但可以在全球自由流动和使用的比特币仍然受到受到中国投资者的追捧。

  第一种是玩游戏,把比特币当作一种赌博式的游戏,大概有一半左右的“挖矿”行为发生在中国。与之相对应,莱昂哈德注意到,中国的活跃的“矿工”会出售比特币,换取人民币支付电费,购买电脑设备以及雇用软件及硬件工程师,这在某种程度上扩大了比特币的支付规模。

  第二种是投资套利。一些人在购买了比特币一段时间后判断币值上升乏力或者是找到了其他更有吸引力的投资渠道,于是便将比特币卖出。

  第三种是用于支付,比如在淘宝上购买商品,在线支付酒店等旅游费用,这种用户很多是在中国生活的外国人。

  最后一种是用于境外支付。一些人担心人民币贬值,或是想持有不受通胀和印钞威胁的国际通行货币,所以投资并在境外使用比特币。

  莱昂哈德称,正是这些用途让比特币在中国寻找到了市场和用户。他质疑通过比特币洗钱的说法,“我通过溢价来进行判断,大部分时间里比特币在中国的价格比境外高5%左右,所以目前应该是流入中国的比特币比流出中国的更多。”

  参考消息网2月13日报道港媒称,中国数以百万计的比特币投资者发现其资产被部分冻结,因为中国三大比特币交易平台已暂停“比特币提币业务”,以响应中国央行的号召,加大反洗钱力度。

  据香港《南华早报》网站2月10日报道,火币网、币行和比特币中国分别于9日晚发布公告,称将暂停平台的比特币提币业务。它们都表示,是根据央行的要求采取措施的。这些交易平台说,人民币充值和提现业务不受影响,在升级系统后,将取消限制措施。

  一家买卖比特币的公司的老板赵东(音)说,新规定意味着投资者将不能把他们持有的比特币转回自己的钱包。

  他说:“要想变现,投资者只能出售比特币,换成人民币,因为在平台上人民币提现还是可以的这会对比特币的价格产生巨大影响。”

  9日,中国人民银行在北京举行的会议上对9家较小的比特币交易平台说,将关闭违反外汇管理、反洗钱和支付结算等法律法规的交易。

  自2016年年初以来,投机行为、衍生产品、杠杆押注和程序交易推高了比特币的价格,使其上涨了260%以上,于今年1月5日创下历史高点8995元,但当日又突然回落。

  资料图:2014年4月15日,中国内地首台比特币ATM机在上海张江高科技园区的一家咖啡店内正式亮相。(新华社)

  参考消息网1月24日报道美媒称,在中国监管机构加强监管下,中国三大比特币交易平台将力图通过收取交易服务费的方式来抑制该虚拟货币的投机行为。

  据华尔街日报网站1月23日报道,比特币中国、火币网和币行各自在官网发布公告称,计划从1月24日12时起对比特币交易收取交易服务费,费率为成交金额的0.2%。这三家公司均表示,该计划旨在进一步抑制投机,防止价格剧烈波动。

  据报道,比特币中国首席执行长李启元称,三家交易平台聚在一起,并决定共同做此事。他表示,政府已暗示收取交易费可在一定程度上缓解其忧虑。火币网对于这是否是协调行动不予置评。记者未能立即联系到币行以就此事置评。

  1月23日,比特币价格报921美元(约合人民币6310元)左右,较一年前上涨近130%,但较今年早些时候的高位下跌19%。

  报道称,中国三大比特币交易平台在全球比特币交易量中占大头。一些交易员表示,免收交易费使得自动交易量居高不下。

  这三大交易平台已不再允许投资者进行“杠杆”交易,也就是使用借入资放大押注的融资交易。

  参考消息网1月13日报道英媒称,中国对比特币流通的调查令这种虚拟货币的价值下跌。

  据英国广播公司网站1月12日报道,中国中央银行表示要对洗钱、操纵市场以及非法资金流动进行调查。

  报道称,1月11日下午,央行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组,进驻“火币网”、“币行(OK Coin)”等比特币平台进行检查。与此同时,央行上海总部、上海市金融办组成联合检查组,对“比特币中国(BTCChina)”交易平台开展了现场检查。

  在2017年的最初几天,比特币汇率飙升至历史新高,很大程度上是因为来自中国的强大需求。中国是比特币交易最多的地方。

  中国央行表示,此次是重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务,并就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

  比特币1月12日一度快速跌破5000元人民币/枚关口,最低至4902元/枚。截至1月12日上午10时,币价跌至5100元人民币/枚附近。而一月份较早前,比特币曾上升至约7700元人民币/枚。

  报道称,这一虚拟货币依靠数以千计的电脑管理互联网上的货币流通,被用作全球范围内匿名转移资金。因此,有估计认为,中国有人利用它来绕过政府管制,将资金转移至海外。

  比特币常常被看做是一种新型货币。但是,和所有的倾向一样,它的价值取决于有多少人愿意兑换它。要进行比特币兑换,必须经过一个叫“挖矿(mining)”的步骤,由电脑通过64位数完成一个复杂的数学计算过程。每一道运算完成时,一个区块的比特币即兑换成功。

  随着电脑芯片的进步,比特币运算的难度经过了调查,以保证每日的新比币特生成数量保持稳定。目前存在的比特币大约有1500万个。

  要接收比特币,用户必须拥有一个比特币地址一个由27-34个字母或数字组成的字符串这相当于一个虚拟信箱,接收或发送比特币。由于这些地址没有注册,人们在转移资金时可以通过这种方式来保密身份。

  参考消息网1月7日报道外媒称,上一次比特币这么值钱的时候,媒体纷纷讨论这种加密货币会怎样夺走发行货币的各国政府的权力。这一次,该数字货币的唯一目的似乎是拿走一个国家政府中国政府的钱。

  据美国《华尔街日报》网站1月5日报道,和比特币上一次在2013年大涨和大跌一样,中国的买入是主要推动因素。但是这种分散式数字货币的市场状况已变得更向中国倾斜,因为现在比特币约99%的交易发生在中国,而2013年只有45%。

  报道称,比特币大涨不是因为中国的无政府资本主义自由论者突然发动了反对法定货币的运动,更多的是与人民币的持续贬值有关。

  随着中国加大打击资本外流的力度,比特币被中国人当作将资金转移到国外的途径。自2015年8月人民币突然贬值以来,人民币下跌了10%,同一时期比特币升值近4倍。交易者在中国的交易所用人民币买入比特币,并在外国交易所卖掉比特币获得美元。

  在1月5日暴跌之前,中国交易所比特币的交易价比以美元计价的交易所高出5%,差价达到7个月来的最高水平。由于利用差价套利需要将资金转移出中国,差价的扩大表明这样做的难度加大至少存在这种担忧。

  报道称,2013年北京禁止金融公司购买比特币的规定使比特币泡沫破裂。5日比特币价格暴跌正值北京似乎在打压离岸人民币交易这是中国将严厉打击资本外流的又一信号。比特币似乎已做好历史重演的准备。

  另据路透社伦敦1月5日报道,数字货币比特币引人注目的上涨1月5日突然结束,在人民币汇率大幅上升之时突然暴跌20%以上进一步证明这两种货币之间有趣的反向联系。

  报道称,比特币可以用来在全球范围内迅速而匿名地转移资金,且不受任何央行的控制。这使其对希望避开中国等国资本管控的人以及担心货币贬值的投资者颇有吸引力。

  位于伦敦的Quantave公司联合创始人保罗戈登说:“鉴于人民币最近几个月的疲软走势与比特币走强的关系似乎超过其他任何货币,比特币交易者今天对人民币的突然回升作出这样的反应也就不足为奇了。”

  据《澳大利亚人报》网站1月6日报道,比特币1月5日下跌23%。市场观察人士认为,人民币的升值可能是比特币被抛售的原因。

  IG集团市场分析师乔舒亚马奥尼说:“在人们纷纷猜测中国人正利用比特币来规避外汇购买限制之时,投资者们希望这不会是北京对购买加密货币实行新管制措施的前兆。”

  比特币让用户能以匿名方式在世界各地安全转移资金。这一明显的吸引力引起了中国官员的担心,他们正试图遏制非法资金外逃。

  报道称,从事比特币挖矿和交易的创世纪矿业公司首席执行官马尔科施特伦说:“如果一样东西迅速升值人们就想赚很多钱,在某个时候他们会卖掉以实现赢利。”

  (原标题:美媒:中国央行将比特币交易所纳入反洗钱法监管_《参考消息》官方网站)

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